Alors que Sam Bankman-Fried est qualifié par certains de plus gros escroc du XXIème siècle, il était pour le moment à l'écart des ennuis. Toutefois, les choses sont en train de changer et des enquêtes débutent à son encontre.
FTX et Alameda liés à la chute du LUNA ?
Hier, le New York Times a révélé que les procureurs de la FED avaient ouvert une enquête sur Sam Bankman-Fried concernant de potentielles manipulations de marché du cours du LUNA et de l'UST ayant profité à ses entreprises FTX et Alameda. Si des preuves venaient à être découvertes, SBF pourrait avoir de gros ennuis car les États-Unis ne plaisantent pas sur ce sujet.
L'enquête a débuté récemment, il n'est donc "pas clair si les procureurs ont déterminé des actes répréhensibles". Cependant, le dossier rapporte que l'ex-CEO de FTX avait affirmé n'avoir jamais "était au courant d'aucune manipulation de marché et n'avait certainement jamais eu l'intention de s'engager dans une manipulation de marché".
Dans une interview donnée en Août dernier, Do Kwon affirmait ne pas être à l'origine du crash du LUNA : "Si vous me demandez s’il y avait une taupe à TFL, c’est probablement “Oui”. Que quelqu’un ait essayé de profiter de cette opportunité particulière, je dirais que la réponse est “Oui”". Donc, Bankman-Fried pourrait être cette fameuse personne ayant profité d'une faille connue. Néanmoins, il est aussi difficile de faire confiance à Do Kwon dans l'affaire.
SBF sous différentes enquêtes
Cette enquête visant à déterminer si Bankman-Fried aurait pu manipuler le marché des cryptomonnaies n'est qu'une partie des multiples investigations en cours à l'encontre des entreprises de SBF par les autorités américaines.
Ensuite, il semblerait que le ministère de la Justice et la Securities and Exchange Commission examinaient également FTX dans les jours précédant son effondrement. De surcroît, il a été rapporté par Bloomberg que les procureurs fédéraux enquêtent sur l'entreprise depuis plusieurs mois avant son dépôt de bilan. La filiale FTX Digital Market au Bahamas, où se situe le siège social de l'entreprise, est aussi sous enquête des autorités locales.
Enfin, les législateurs américains souhaitent aussi examiner la situation et les causes de la faillite de FTX et des entreprises associées. Ainsi, la commission des banques du Sénat américain a demandé à Bankman-Fried de venir témoigner mercredi 14 décembre.
L'enquête en cours pourrait donc révéler que SBF serait à l'origine du crash du LUNA. Ce dernier expliquait lui même que c'était cet événement qui avait conduit FTX à sa chute. Bankman-Fried se serait donc détruit par lui-même à cause d'un excès de cupidité ?
